В общей сложности 200 юридических фирм в ОАЭ, были отстранены от практики на один месяц. Причина, не соблюдение AML процедур по борьбе с отмыванием денег.

Министерство юстиции также призвало юридические фирмы принять необходимые меры против отмывания денег и финансирования терроризма. Необходимые правовые меры изложены в Федеральном указе 20 от 2018 года. Указ является частью усилий ОАЭ по устранению рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Борьба с отмыванием денег

Министерство подчеркнуло важность роли юридических фирм в борьбе с отмыванием денег, а также необходимость того, чтобы юристы выполняли свою роль в борьбе с такими преступлениями. Министерство призывает юристов к внимательному обращению с клиентами, вести надлежащую документацию и KYC процедуры, а так же сообщать о подозрительных операциях. Принятые меры, являются предупреждением для юридических компаний не соблюдающих правила.

Штрафы

Наказания за преступления, связанные с отмыванием денег, включают штрафы в размере от 50 000 AED до 5 000 000 AED, а также могут включать приостановление действия или аннулирование лицензий. 

В последние месяцы Министерство юстиции призывало зарегистрированных юристов получить доступ к системе «Smart Lawyer» на веб-сайте министерства или связаться с министерством для обновления своей информации на арабском и английском языках, а так же назначить специалиста по комплаенсу для каждого офиса и заполнить анкеты, касающиеся соблюдения процедур.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим консультантам, по телефонам указанным на сайте или оставьте заявку в форме внизу страницы