Кабинет министров Украины в среду, 3 Марта 2021, утвердил план борьбы с отмыванием средств в оффшоры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Что предусматривает план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращении отмывания средств в оффшорных зонах.

План рассчитан до конца 2022 года и предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

Согласно плану, некоторые государственные органы, в частности Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба, будут привлечены к предотвращению незаконного выводу средств за рубеж, включая оффшорные зоны, а также незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур.

Планируется создать эффективный механизм автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, согласно Общего стандарта отчетности (CRS).

Кроме того, Государственная налоговая служба регулярно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушение схем уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.

Также ведомство будет принимать меры налогового контроля за субъектами хозяйствования.

Ссылка на документ: План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйствования и предотвращении отмывания средств в оффшорных зонах.