Кабинет министров Кипра утвердил более жесткие правила для своей программы гражданство за инвестиции, привязав ее к законодательству о борьбе с отмыванием денег. Никосия собирается аннулировать гражданство Кипра как минимум с 26 подозреваемых инвесторов, как только Палата представителей примет закон о более жестком контроле, одобренный кабинетом министров в начале этой недели.

Поправка к закону дает властям право аннулировать гражданство, что является ретроспективным на срок до 10 лет, что позволяет им пересмотреть вопрос о том, нарушили ли натурализованные иностранные инвесторы положения, включенные в новое законодательство. Решение об аннулировании гражданства было принято в ноябре 2019 года, когда всплыл ряд коррупционных скандалов с участием инвесторов, которые приобрели кипрские паспорта.

Иностранные инвесторы из таких стран, как Россия, Камбоджа, Малайзия и Иран, были связаны с авторитарными правительствами или искались властями из-за их причастности к крупномасштабному отмыванию денег. Правительство тогда решило, что 26 инвесторов будут лишены гражданства Кипра. Среди них был и малазийский мультимиллиардер Джо Лоу. Джо Лоу был якобы замешан в многомиллиардном скандале, разразившемся в 2015 году, когда он управлял инвестиционной фирмой 1Malaysia Development Berhad во главе с тогдашним премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. По словам Блумберга, Лоу, как утверждается, создал серию подставных компаний, через которые он направил сотни миллионов, многие из которых оказались на его счетах. Он отрицает какие-либо правонарушения.

Кипрская ежедневная газета Politis сообщила, что, как только разразился скандал с участием 30 руководителей американской инвестиционной компании Goldman Sacs, он подал запрос на получение гражданства Кипра в обмен на инвестиции в размере 5 млн евро.

Усилия правительства по аннулированию паспортов некоторых инвесторов натолкнулись на юридическое препятствие в отношении личных данных. Согласно новому законопроекту гражданство может быть аннулировано, если инвестору будет вынесен тюремный срок на срок более пяти лет в любой стране, если он будет разыскиваться Интерполом или Европолом, если он не соответствует установленным критериям и дополнительным предварительным условиям или подчиняется международные санкции.

Новые правила, утвержденные кабинетом министров и направленные в Палату представителей для утверждения, вводят дополнительные проверки на протяжении всего процесса получения гражданства для инвесторов.

Комитет по надзору и проверке кандидатов будет развиваться из подразделения, в настоящее время работающего при Министерстве финансов. В него войдут депутаты из комитетов финансов и правосудия Палаты представителей и генеральный директор Invest Cyprus.

Однако даже при таком новом режиме процедура отзыва паспортов не должна быть легкой, поскольку ряд пострадавших лиц готовятся к юридической битве. Наказания будут также применяться к менеджерам и фирмам, которые проводят процедуры должной осмотрительности потенциальных инвесторов. За несоблюдение этого правила взимается штраф в размере до 350 000 евро.

Паспорт в ЕС

Кипр предлагает паспорт ЕС для инвестиций на сумму не менее 2 млн. Евро и покупки проживания на сумму 500 000 евро плюс налог. Это одна из немногих стран-членов, предлагающих паспорт ЕС для инвестиций. В прошлом году ЕС сказал государствам-членам ужесточить проверки для граждан стран, не входящих в ЕС, которые ищут паспорта через инвестиции.

Брюссель обеспокоен тем, что так называемые «золотые паспорта» могут стать препятствием в ЕС для преступных группировок или правительственных чиновников отмывать огромные суммы или уклоняться от уплаты налогов.

Согласно новым правилам, у инвесторов будет более широкий выбор инвестиций, например, скупка акций в кипрских компаниях. Инвесторы также должны будут заплатить 150 000 евро за подачу заявки на деньги, предназначенные для жилищных и предпринимательских программ.

«Новые правила больше не оставляют программу открытой для насмешек, как это сделали некоторые в недавнем прошлом, и не оставляют никаких сомнений в ее достоверности», - заявил министр внутренних дел Никос Нурис.

Количество граждан, выданных по этой схеме, будет ограничено до 700 в год. В рамках этой программы инвесторам было выдано около 4000 кипрских паспортов, которые с 2013 года принесли не менее 7 млрд евро.